梁偉

  11月24日，為深入貫徹落實人民銀行反洗錢最新監(jiān)管政策和導向，督促轄內(nèi)各支行認真履行反洗錢職責和義務，提高防范洗錢風險的意識和能力，我行舉辦了反洗錢知識培訓班。行領導班子成員、各總監(jiān)、業(yè)務部室負責人及52家分支機構的200余名相關人員參加了培訓。

    本次培訓特邀我國資深反洗錢專家戴老師現(xiàn)場授課，結合實際分析了反洗錢工作面臨的嚴峻形勢，通過典型案例及本地真實案例分析，細致闡述了客戶身份識別、可疑交易分析報送、交易記錄保存、反洗錢保密管理、客戶風險評級管理及實務操作等方面的工作要點，并對反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管政策進行了解讀，對近年來銀行常見的違規(guī)行為進行了剖析并提出相關工作要求。

通過此次培訓，我行員工深刻認識到當前反洗錢形勢和監(jiān)管形勢的緊迫性和嚴肅性，增強了全員深入履行反洗錢義務的責任感和使命感，切實提高了反洗錢工作的實際操作技巧，為今后做好此項工作進一步打牢了基礎。                         

二〇一八年十一月二十八日